[Статья] ПираМММидальная сущность некоторых Форекс-контор

[Synthvova]

ПираМММидальная сущность некоторых Форекс-контор



2014 запомнился нам крахом туристических фирм, бизнес которых был построен по принципу финансовых пирамид. Болезнь, давшая знать о себе летом, к бархатному сезону обрела масштабы эпидемии. Жадность туроператоров и отсутствие должного контроля над ними сыграли решающую роль в том, что болячка вылезла наружу. И так работало большинство компаний, предлагающих туры по сверхнизким ценам, а деньги, которые мы отдавали туроператору, шли на оплату перелета и отдыха. Только не нашего, а тех, кто рассчитался с фирмой еще 3–4 месяца назад и кому вот-вот вылетать. За нас оператор заплатит намного позже за счет средств новых клиентов, если они, конечно, будут. Этим летом спрос рухнул. а с ним и вся пирамида.
Последние, предновогодние события, развернувшиеся на нашем форуме в разделе форекс брокеров, меня наолкнули на мысль, что многие наши конторы работают по тому же пираМММидальному принципу, что и турфирмы. Когда деньги добропорядочных трейдеров идут на оплату метаквотам, налогов и чего-то там еще ( на жизнь не по-средствам), средствами вновь прибывших оплачивается прибыль старых клиентов компании. Но вот новые вливания средств на счета брокера резко сокращены, по причинам ухудшения финансового состояния граждан, а тут еще и трейдеры начинают выводить прибыль или просто свои деньги на нужды, на праздники, и тут возникают проблемы. Недобросовестный брокер начинает под всяческим предлогом задерживать вывод денег (например типа Деньги ОнЛайн виноваты или сменился генеральный директор http://tlap.com/forum/foreks-brokery/16/gkfx/4104/?do=findComment&comment=179806 )
Или и того хуже - тупо тырить бесхозно-лежащие деньги http://tlap.com/forum/chernyy-spisok/23/skam-divenfx/3809/?do=findComment&comment=179634 или под видом откровенно-грабительского шантажа, тупо отказывать в выплате и выводе средств http://tlap.com/forum/chernyy-spisok/23/skam-divenfx/3809/?do=findComment&comment=178994
http://tlap.com/forum/chernyy-spisok/23/skam-divenfx/3809/?do=findComment&comment=179402

Ну и напоследок три крупные мировые пирамиды 2014 года.

Forex-площадка Secureinvestment.com



В мае 2014 прекратила существование крупная финансовая пирамида Secureinvestment.com . Организаторам веб-портала Secureinvestment.com удалось довольно быстро снискать популярность среди мелких инвесторов за счет крайне интересных условий и крайне быстрой отдачи от инвестиций. Компания Secure Investment заявляла, что доходность от инвестиций составит не менее 250% годовых.
В качестве подтверждения успешной работы на сайте периодически появлялись видеоролики с наиболее успешными клиентами компании, которых играли профессиональные актеры.
Контора Secure Investment была зарегистрирована в Панаме в 2008 г. и имела банковские счета в Латвии, Польше, Австралии и на Кипре. Причем информация о местонахождении компании не раскрывалась, а обслуживанием клиентов занимались call-центры в США, Австралии, Гонконге, Канаде и Великобритании. И даже несмотря на это, клиенты продолжали доверять свои средства Secure Investment.
Как сообщает агентство Bloomberg, клиенты secureinvestment.com лишились около $1 млрд http://www.bloomberg.com/news/2014-11-13/forex-investors-may-face-1-billion-loss-as-trade-site-vanishes.html

Компания Bitcoin Savings and Trust



Компания Bitcoin Savings and Trust, которая предлагала своим клиентам осуществлять инвестиции с помощью криптовалюты, была признана пирамидой.

Криптоволюта BITCOIN

Спойлер

"Виртуальные деньги bitcoin хранятся в памяти компьютера. Они добываются путем майнинга, то есть продолжительного процесса создания кода с использованием мощностей компьютера. Сам код не несет практической ценности, но сложен и уникален, что позволяет отличить одну монету от другой и усложняет процесс создания подделок. До сих пор подделать криптовалюту не удавалось никому. Чем больше монет в системе, тем сложнее их создавать. Сегодня добывать криптовалюту на обычном компьютере невыгодно, и, например, в Китае под это отведены целые серверные станции. Монеты не выпускает центробанк, поэтому многие страны, в том числе Россия и Китай, не признают их реальной валютой. Стоимость bitcoin определяется исключительно спекуляциями на бирже, поэтому любая перемена рыночного настроения способна привести к резкому росту курса или обрушить его"

Руководитель преступной схемы действовал под ником pirateat40 и сумел привлечь достаточно крупную сумму - 732 тыс. bitcoin. Каждая монета сегодня стоит порядка $400, так что речь может идти о $292 млн! Все эти монеты были получены в период с февраля 2011 г. по август 2012 г., когда они стоили гораздо меньше, чем сегодня. Но нельзя исключать вероятность того, что они были проданы владельцами пирамиды в тот момент, когда котировки криптовалюты достигали $1 тыс. Инвесторам обещали, что они еженедельно будут получать до 7% от вложенной в Bitcoin Savings and Trust суммы. На самом же деле новые клиенты содержали старых, в то время как верхушка схемы перекладывала чужие деньги в собственные кошельки.
По оценкам следствия, незаконная прибыль Bitcoin Savings and Trust составила до $38,6 млн.

Брокер FOREX MMCIS group



Компанию основал житель Запорожской области - уроженц города Мелитополь Константин Кондаков, который являлся управляющим компании ММСИС ИНВЕСТМЕНТС, а владеет ММСИС некий Дмитрий Гаркуша - такде житель Мелитополя Программным обеспечением сайта MMCIS владеет А. Волков, также мелитополец, являющийся заодно и акционером компании «Интернет Глобал Текнолоджи», которую Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку заблокировала вместе с компанией MMCIS.
Чего таить, компания FOREX MMCIS group, которая посредством TV, радиовещания, рекламных компаний в Интернете убеждала своих клиентов в том, что 100 процентов годовых – это на самом деле реальность, перестала выплачивать вкладчикам их деньги с начала августа. Чтобы получить свои деньги, клиенты должны пройти массу сложных и сомнительных процедур, к примеру, нотариально заверить свои документы и даже сделать селфи с паспортом в руках, а после отправить все это в компанию по почте. В компании эти требования назвали «умным» словом – «верификация». Пользователи при всем этом писали, что некоторые получают письма, в которых их инструктируют какие документы и куда отправлять – кому пишут, что отсылать нужно на Кипр, а некоторым почему-то стоит слать письмо в Лондон. Клиенты не сидели сложа руки, и выяснили, что адрес в Лондоне просто арендован для пересылки почты, поэтому можно себе представить, с какой целью потом будут использованы отправленные пакеты документов.
Деятельность MMCIS была хорошо известна как в России и Украине, так и в Западной Европе. Например, британский регулятор FSA специально опубликовал предостережение для граждан Великобритании, указав, что эта компания оказывает финансовые услуги в Великобритании без разрешения, и посоветовал быть острожными, имея дело с ней, чтобы не пострадать от мошенников.
По разным данным пострадавших десятки тысяч человек и минимальный оценочный ущерб - около 10.000 К $


Изменено 29 мая, 2017 пользователем Pavel888

[Synthvova]

В самом начале года, создавая голосование по банкротству форекс-брокеров в 2015 году, даже и предположить не мог, что прогнозы начнут сбываться так молниеносно. Вот только беда к брокерам подкралась совсем с непредсказуемой стороны - со стороны Нацбанка Швейцарии, объявившим, обрушением котировок, об отмене потолка обменного курса для франка к евро.

Британский брокер Alpari UK вынужден начать процедуру банкротства, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на пресс-релиз компании.Неожиданный отказ ШНБ (SNB) от политики ограничения курса франка к евро повлек исключительную волатильность и крайний дефицит ликвидности» в валютных парах с франком, сообщил британский Forex-брокер Alpari (UK). В результате большинство клиентов брокера понесли убытки, которые превысили собственный капитал на их счетах. В такой ситуации брокер обязан принять убытки на себя. «Это вынудило Alpari (UK) Limited объявить о неплатежеспособности»

Другим валютным брокером, который столкнулся с финансовыми сложностями из-за резкого роста франка, стал новозеландский Excel Markets. Как говорится в размещенном на сайте компании сообщении, ее клиенты, которые открывали свои торговые позиции во франках, столкнулись со значительными убытками. «В том случае, если клиент не может выполнить свои обязательства, они переходят на нас», – отмечается в сообщении. Компания лишилась всех операционных средств и будет вынуждена прекратить свою деятельность.
Так же среди пострадавших, объявивших об этом публично, но уцелевших, такие гиганты форекс-индустрии, как:
- FXCM объявивший, что долг по счетам клиентов из-за роста франка превысил 70 млн долларов, в результате чего компания находится на грани нарушения требований к капиталу.
- IG Group, объявившая об убытках в 30 млн фунтов стерлингов.
- Interactive Brokers тоже присоединился к списку пострадавших, сообщая о возможных потерях в объеме 120 млн долларов.
- OANDA также признает убытки, которые пока еще подсчитываются.

На фоне всех этих убытков и разорений, просто распирает чувство гордости за наши кухни, которые имеют своих людей в Нацбанке Швейцарии :) Изменено 19 января, 2015 пользователем Synthvova